常见资金来源分析

日期:08-11 21:06 浏览:117

EB-5-3.

一. 几种常见的资金来源分析策略及文件参考

· 累积收入,如:薪金收入、经营收入

· 资产出售所得,如:房产转让、股份/股票/股权转让

· 资产抵押借款,如:股权质押向公司借款、房产抵押向金融机构/非金融机构借款

 

二. 解释资金来源时所涉及的文件参考

· 申请人就职公司/持股公司文件

· 申请人的银行流水及银行转账凭证

· 申请人所有权属证明文件及交易文件 

· 申请人的完税/报税/税率核定文件

 

三. 转款/换汇时所涉及的文件参考

· 申请人美国境外银行账户流水、转款证明

· 申请人及其授权人士换汇文件

· 申请人美国境内银行账户流水、入账证明

· 申请人转款投资款至项目银行账户的转款凭证

 

注意事项:

1) 申请人应在第一时间与律师确认资金来源及解释策略

2) 相关钱款必须专款专用,不要将资金挪作它用,也不要将资金与其它资金混同

3) 为确保项目账户收到款项不少于法律规定投资金额,转帐/汇款时,应考虑手续费支出

4) 投资款必须是从投资人的个人账户转入项目指定账户


相关内容

移民资质评估
获取详细资料