证券代码：300008 　证券简称：上海佳豪　公告编号：2011-025 　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 　　特别提示：1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。 　　2、本次股东大会6、
未涉及变更前次股东大会决议的情形。 　　一、会议召开和出席情况 　　2011 年 3 月 1 日，上海佳豪船3、
舶工程设计股份有限公司（以下简称"公司"）董事会以 公告形式通知召开 2011 年第二次临时股东大会。2011 年 3 月 17 日上午 9:30，会议在上海市 漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路 518 号 10 号楼 8 楼培训厅以现场方式召开。出席本次会 美国移民排期12月议的股东及股东代表 24 人，代表公司有表决权的 88，500，725 股，占公司有表决权股份总数的100%。本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘楠先生主持，公司的部分董事、监事、高级 管理人员、见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关 法律、法规、部门规1、
章、规范性文件和《公司章程》的规定。 　　二、提案审议情况 　　出席会议的股东及股东代表通过书面表决，形8、
成如下决议： 　　1、审议通过了《关于为子公司使用银行综合授信额度提供担保的每年移民美国的人数的议案》 股东大会同意公司将中国光大银行[3.79 -1.30%]上海分行授权的 20，000红木家具品牌 万元综合授信额度中的 10，000万元授信额度的使用权转授予公司全资子公司上海佳豪物流发展有限公司使用，并为上海佳豪 物流发展有限公司在使用此授信额度时提供连带5、
责任保证。 　　此项议案以 88，500，725 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票数占出席会美国移民的历史议的股东及股东 代表所持有效表决美国特殊移民权股份数的 100%获得通过。 　　三、律师出具的法律意见 　　公司聘请上海市锦天城律师事务所有限公司刘峰律师、邓华律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席现场会议人员资格及召集人资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》 的有关规定；本次股东大会会议和形成的决议均合法有效。 　　四、备查文件 1、上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会决议； 2、《上海市锦天城律师事务所关于上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2011 年第二次临 时股东大会的法律意见书》； 特此公告。 上海佳豪船舶工程设计股份杰出人才美国移民有限公司董事会 二○一一年三月十八日