海神律师事务所法律意见书 　　上海海eb美国移民多少钱神律师事务所 　　关于中国长江航运集团南京油运股份有限公司 　　2011 年第一次临时股5、
东大会法律意见书 　　致：中国长江航运集团南京油运股份有限公司： 　　根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》以及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的规定，本所接受贵公司的聘请，指派张建新、张慧芳律师出席中国长江航运集团南京油运股份有限公司（以下简称公司）2011 年第一次临时股东大会，并就公司本次股东大会出具法律意见书。 　　为出具本法律意见书，本所律师出席了公司 2011 年第一次临时股东大会，并审查了公司提供的有关文件。 　　本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司2011 年第一次临时股东大会的召集及召开的相关法律问题提供如下意见： 　　一、本次股东大会的召集、召开程序 　　1、公司于 2011 年 5 月 21 日美国移民要求在《中国证券报》、《上海证券报》发布了《中国长江航运集团南京油运股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告暨召开 2011 年第一次临时股东大会的通知》，将公司 2011 年第一次临时股东大会的召开方式、美国移民比较会议时间、地点、美国移民申请程序内容和程序予以公告、通知。 　　2、公司 2011 年第一次临时股东大会以现场会议方式于 2011 年6月7日在南京市中山北路 324 号油运大厦 16 楼会议室召开，召开的时间、地点与公司公告一致。出席公司本次股东大会的股东及股东代表共 17 人，持有公司表决权股份 1，074，133，618 股，占总硕士移民美国股本的比例为 56.96％。董事李万锦先生受董事长刘锡汉先生的委托主持了会议。 　　经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定。 　　二、出席、列席本次股东大会人员的资格出席、列席公司本次股东大会的人员有： 　　1、经本所律师合理验证，出席公司本次股东大会的股东及股东代表共 17 人，持有公司表决权股份 1，074，133，618 股，占总股本的比例为 56.96％。 　　2、与本次股东大会表决议案有利害关系的当事人中，南京长江油运公司参8、
加了本次会议，华泰证券股份有限公司和太平洋财产保险股份有限公司及其一致行动人、南京长江油运公司的一致行动人没有参加本次会议。 　　3、经本所律师合理验证，公司部分董事、监事、高级管理人员以及董事会秘书列席了本次股东大会。 　　经验证，上述出席、列席本次股东大会人员的资格均合法有效。 　　三、本次股东大会提出新提案的股东资格本次股东大会未提出新提案。 　　四、本次股东大会的表决程序出席本次股东大会的股东及股东代理人以记名投票方式对本次股1、
东大会的议案进行7、
了表决，并按照相关规定进行了监票、验票和记票。根据前述表决结果，本次股东大会审议通过了《关于调整<公司 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本方案>的议案》。 　　在上述议案表决中，南京长江油运公司系与该议案有利害关系的当事人，未参与投票，3、
回避了表决，上述议案经出席本次股东大会的非关联股东及非关联股东代理人所持表决权股份的二分之一以上通过。 　　经验证，本次股东大会表决程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定。 　　五、结论意见 　　基于上述事实，本所认为，中国长江航红木家具品牌运集团南京油运股份有限公司 2011年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。 　　上海海神律师事务所经办律师：张建新 　　负责人：杨永辉张慧芳 　　2011 年 6 月 7 日